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台商夫妻涉洗钱80亿!孙姓友人当掮客 法院裁定收押禁见

发表于:2019-08-24 07:01 作者: 来源:手机电玩城游戏

台商夫妻涉洗钱80亿!孙姓友人当掮客 法院裁定收押禁见

记者于庆璇/嘉义报导

嘉义县一对吴姓夫妇涉嫌经营两岸地下汇兑业务,2年来经手金额高达80余亿元,检调于20日发动搜索,在吴男亲友家扣得高达2.4亿元的现金,掌握即将出境逃亡讯息,立即拘捕2人,22日再度声押获准,检方策动被告孙姓女子(47岁)到案,昨(23)晚也遭法院裁准羁押禁见。

检方调查,2017年12月起,孙姓女子与吴姓夫妇分别在台北市、嘉义市等地,从事人民币兑换新台币、新台币兑换人民币之汇兑业务,而孙姓女子从中更担任掮客角色,以每百万收取500元手续费,作为介绍客户佣金,并协助吴姓夫妻将营运所得藏于嘉义县某处,经清查吴姓夫妻帐册,孙女协理汇兑金额约5亿元。

▲吴姓夫妻22日遭声押获准。(图/翻摄画面)

嘉义地检署讯问孙姓女子后,认为其涉犯《银行法》第125条第1项等犯行,犯罪嫌疑重大,且有逃亡、湮灭证据、勾串共犯或证人之虞,向法院声请羁押禁见,法院昨晚裁准羁押禁见。

嘉义地检署接获情资,指称吴姓夫妇私下经营地下汇兑公司赚取手续费,经过长期跟监调查发现,发现这对45岁的吴姓夫妻,平日经营胶材料贸易公司有成,在邻居眼里是位大善人,经常捐款协助弱势家庭,不料私下却利用两岸货币需求汇兑洗钱,以每兑换人民币100万元收取新台币2000元手续费代价,2年下来经手金额高达80余亿元。

▲吴妻娘家查扣2.4亿现金。(图/翻摄画面)

检调发动搜索,并从住家扣得高达2.4亿元的现金,立即被检方依涉犯银行法提出声押,但法院却以逮补程序不合法驳回,吴姓夫妇被当庭释放,怎料吴男才一踏出嘉义地院竟动作频频,不但随即北上处理事情,手机也直接关机。

检方立即启动防逃机制,策动陈妻劝丈夫到案说明,经调阅出入境资料发现,吴男一家4口原打算22日出国,不排除有潜逃疑虑,再加上搜索时查扣申请移民资料,因此以逃亡、串证之嫌,22日晚间再度向法院声请羁押获准。

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